El área de Compliance de Osterling Abogados está compuesta por expertos en asuntos Corporativos y de Cumplimiento con sólida experiencia en la implementación de políticas de cumplimiento empresarial, prevención y gestión de riesgos inherentes. Nuestros servicios están orientados a brindar soluciones estratégicas y adaptables a las necesidades de nuestros clientes.
Dentro de este esquema, los principales servicios que ofrecemos son:
- Diseño e implementación de Sistemas de Prevención (LA/FT o Anticorrupción), así como de todos los protocolos y documentos necesarios integrantes a estos.
- Identificación y gestión de riesgos inherentes a las actividades comerciales del cliente.
- Auditorías generales a Sistemas de Prevención y los protocolos que los integran.
- Informes de Riesgo Reputacional potenciados por un software especializado con acceso a bases de datos y listas de prevención internacionales para la contratación de clientes, proveedores, colaboradores y demás.
- Capacitaciones en normativa y Sistemas de Prevención.
- Acompañamiento y asesoría en la atención de requerimientos de información y fiscalización por parte de entes reguladores (UIF, SBS, SMV, entre otros).
- Seguimiento de la ejecución y cumplimiento de las políticas de prevención del cliente y la adecuada gestión de mitigación de riesgos.