Aprueban Política Nacional contra el Lavado de Activos al 2030

A continuación, compartimos el informativo elaborado por nuestra Área de Corporate Compliance: Para más información o asesoría sobre este tema, puede comunicarse con Angello Rivera y/o Paul Mendoza.
Modifican el Reglamento de la Ley que crea la UIF – Perú

A continuación, compartimos el informativo elaborado por nuestra Área de Corporate Compliance: Para más información o asesoría sobre este tema, puede comunicarse con Angello Rivera y/o Paul Mendoza.
Modifican las Normas para la Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo de la SMV

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