El IAOC es un documento que se presenta con periodicidad anual ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por el Oficial de Cumplimiento de un Sujeto Obligado. Este contiene la evaluación del cumplimiento de las políticas, procedimientos y normas de PLAFT a lo largo del año calendario anterior. Los principales Sujetos Obligados (SO) que deben […]
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